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中国人民龙8国际娱乐城行关于印发《进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(龙8国际娱乐城发【2018】164号)

时间:2018-07-26

中国人民龙8国际娱乐城行关于印发《进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(龙8国际娱乐城发【2018】164号),通知如下:一、受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则。二、义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。三、义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。四、义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。五、义务机构应当积极主动开展受益所有人身份识别工作,履行受益所有人识别义务。六、义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息等。
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